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潮起东南⑤｜清理涉企“挂案” 提振发展信心

转载 邱纪河于 2023/02/24 17:48:45 发布 IP属地：未知 来源：微信公众号 作者：福建检察 75 阅读 0 评论 0 点赞

刑事诉讼过程中，一些案件既未撤案又未移送审查起诉、长期搁置，形成“挂案”，这不仅违反法律规定，也使涉案企业长期处于被追诉状态，影响企业健康发展。2019年10月以来，福建省检察院会同省公安厅持续开展涉民营企业“挂案”清理，对证据不足、促查无果的，坚决落实疑罪从无，共计清理“挂案”109件，企业活力得以释放。厦门市检察院在有力清理一起涉企“挂案”同时，以点带面，找准从个案到类案监督路径，形成常态化机制，推动现有“挂案”全面清零，解决长年司法“羁绊”，助力企业轻装上阵。

▲报送单位：厦门市人民检察院 

讲述人：毛金玲


共享消费，积分投资，电子货币……主攻无人售卖设备研发、提供智能零售系统解决方案的厦门益某公司，创业之初，因缺乏科研经费，设计了一套创新性利润共享的商业模式，发展会员三万余名，积分销售金额达3700万元。公司发展正处于上升期，突然被立案侦查了。三年多的时间里，公司经营遇到困难，融资遭到阻碍，员工心理浮动。厦门市检察机关开展法律监督，探清案件本质，捍卫程序公正，护航企业发展。
2020年，厦门市检察机关根据上级院的部署，对涉民营企业“挂案”进行全面清查，其中，就包含了这起案件。2017年初，就在益某公司迅速发展之时，遭到举报，涉嫌传销被立案。虽处侦查初期，但可能触碰法律红线，并非公司本意，故果断关停网站，股东出资清退全部会员积分，着手转型。刑事立案，长达三年，阻滞了企业经营发展的脚步，甚至影响其被上市公司收购计划。
检察官深入走访调查，全面认真阅卷，认为在案证据难以得出益某公司构罪的结论性意见。但没有为追求清挂业绩，简单处理、一放了之，而是审慎研判，明确补证方向，引导侦查机关约谈审计人员、调取完税凭证等，查证公司虽然采用了会员、积分等类似“传销”的营销手法，但会员并非通过发展其他会员获利，也未发现股东抽逃资金现象，经营模式不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，市公安局根据检察机关穿透审查的结论，依法撤销该案。益某公司卸下包袱后轻装上阵，现主要从事人工智能领域的解决方案和普及应用，获得数十项专利和计算机程序著作权，受科技主管部门扶持，2021年实现产值2100万余元。
该案的清查模式被推广至后续的专项中，共监督撤销案件或终止侦查40件，补证后移送起诉5件，推动现有“挂案”全面清零。
亲历专项，我们真切体会到“挂案”对企业发展造成的不良影响。如何帮助企业甩掉不必要的讼累，厦门市检察机关探索推动“挂案”清理精准发力、长效发力。

专业化团队+案件化办理

确保监督工作质效


探索“案件化”办理模式，配强配齐办案力量成立“挂案”清理专班，围绕立案是否合法、是否怠于侦查、有无补侦条件等审查重点，全面阅卷、听取意见、召开联席会议、形成报告，确保监督严肃性和结果专业性，切实增强“挂案”监督公信力。
常态化机制+理念性引导

有效预防侦查失范

与侦查机关建立三项常态化机制——每月定期双向通报，依托侦查监督与协作配合办公室，共享涉民营企业立案、监督数据。不捕不诉跟踪回访，定期督促及时处理。疑难复杂案件会商，明晰侦查方向，准确适用法律。有效落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，注重引导审慎适用查封、扣押等措施，最大限度降低刑事司法活动对企业的负面影响。

能动性履职+后半篇文章

助力企业行稳致远
注重“因罪施救”“因案明规”，针对“挂案”清理监督中发现企业的违法违规问题，主动靠前履职，采取跟踪回访、合规建设、送法进企业等方式，督促依法依规经营、避免再犯。
“挂案”清理，清的不仅仅是一个案件，更是企业发展前行的束缚与羁绊，厦门市检察机关将不断探索为企业办实事的“厦检样本”，为护航法治化营商环境建设贡献智慧和力量！


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供稿：省院第四检察部、厦门市检察院

编发：福建检察新媒体

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